Trong vụ án này, Vũ “nhôm” bị cáo buộc tội đưa hối lộ, Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tội môi giới hối lộ và Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, tháng 6.2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP.Đà Nẵng và một số địa phương. Phan Văn Anh Vũ đã thông qua Hồ Hữu Hòa để làm quen và chuyển tiền cho ông Nguyễn Duy Linh để nhờ người này giúp đỡ trong quá trình “xử lý” vụ việc. Sau đó, Vũ trốn sang Singapore, do Nguyễn Duy Linh cho biết Vũ có thể bị bắt giam.

Phan Văn Anh Vũ tự bào chữa cho mình tại phiên phúc thẩm thâu tóm đất vàng ở Đà Nẵng ĐÌNH TRƯỜNG

Cựu phó tổng cục trưởng 5 lần nhận tiền, quà của Vũ “nhôm”

Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nhận hối lộ từ Vũ “nhôm” như thế nào?

Theo cáo trạng, sau khi tiếp cận được Nguyễn Duy Linh, Hồ Hữu Hòa đến gặp Phan Văn Anh Vũ và khuyên Vũ nên cho Linh tiền. Sau đó 2 bên thống nhất chưa cho Linh 5 tỉ đồng vào ngày 17.8.2017. CQĐT xác định ngoài lần nhận 5 tỉ đồng, Linh còn nhận 4 lần “quà” của Vũ “nhôm”; Vũ nhờ lái xe của mình chuyển quà, còn Linh nhờ trợ lý nhận quà.

Cụ thể, sau khi nhận 5 tỉ đồng của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh tiếp tục nhắn tin nhờ Hồ Hữu Hòa đôn đốc Vũ ủng hộ tài chính để lo công việc. Ngày 29.8.2017, Vũ đã gửi cho Linh 1 túi du lịch bên trong chứa 2 triệu USD. Lần 2, ngày 7.9.2017, Vũ gửi cho Linh 1 hộp quà (cáo trạng không nêu rõ bên trong chứa gì). Lần 3, ngày 11.9.2017, Vũ đóng 1 triệu USD vào thùng xốp và nhờ lái xe của mình mang đi đưa cho trợ lý của Linh, sau đó về tay Linh. Lần 4, ngày 10.12.2017, Vũ tiếp tục đóng 1 triệu USD vào thùng xốp và nhờ lái xe chuyển cho trợ lý của Linh, sau đó về tay Linh.

Ngoài những lần đưa tiền kể trên, Vũ “nhôm” còn khai đã đưa cho Hòa 500.000 USD để chuyển cho Linh, tuy nhiên Hòa không thừa nhận nên CQĐT chưa có đủ căn cứ xác định lần đưa tiền này.

CQĐT xác định Nguyễn Duy Linh nhận tiền của Vũ “nhôm” thông qua Hồ Hữu Hòa và nhiều người khác nhưng Linh không nói cho những người này biết đó là tiền nên CQĐT không xem xét xử lý những người liên quan. Tuy nhiên, CQĐT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo xử lý về mặt Đảng, chính quyền đối với 2 cán bộ công an về hành vi trung gian nhận, đưa quà biếu, tuy không cố ý nhưng đã tiếp tay cho hành vi nhận hối lộ của Linh.

Hồ Hữu Hòa nhiều lần thay đổi lời khai

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, Hồ Hữu Hòa nhiều lần thay đổi lời khai, không nhận tội vì trước khi bị khởi tố, trong thời gian làm việc với CQĐT, Hòa đã nhiều lần đến nhà Nguyễn Duy Linh và bị Linh đe dọa “cậu mà khai báo điều gì bất lợi cho tôi thì cậu đi xa đó”.

Ngoài ra, quá trình tạm giam, có 1 cán bộ công an nghĩa vụ mang nước đến và nói với Hòa “anh phải viết đơn tố cáo một lãnh đạo Bộ Công an và một kiểm sát viên cao cấp của Viện KSND tối cao, nếu không thì tất cả hậu quả anh phải gánh hết”. Do sợ bị nguy hiểm nên Hòa đã thay đổi lời khai theo hướng phản cung. Đến khi Linh bị khởi tố, bắt giam thì Hòa mới thành khẩn khai báo.

Cáo trạng nêu rõ, quá trình điều tra, Nguyễn Duy Linh quanh co, chối tội. Ban đầu Linh khai không quen biết Phan Văn Anh Vũ, không nhận quà và tiền của Vũ. Chỉ khi CQĐT đưa ra những căn cứ, tài liệu chứng minh thì Linh mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.