Cả 4 bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình (62 tuổi, nguyên thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam).
Liên quan vụ án này, vào tháng 8-2021, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama) để điều tra những vi phạm trong việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Cơ quan công an xác định, bị can Thừa có trách nhiệm về vi phạm của Công ty Lilama khi tận thu quặng apatit tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Những vi phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 3238/KL-TTCP về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2015.
Tiếp đó, đến ngày 31-12-2021, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Huy ( 65 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam) và ông Phạm Cao Khiêm (67 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty này) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Tới cuối tháng 3-2022, cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Nguyễn Ngọc Bích (65 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam), Lương Văn Na (68 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc) và Cao Văn Tham (65 tuổi, nguyên Phó phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam).