Tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, cơ quan Công an thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật; 3,5 nghìn USD; 24,3 lượng vàng; 7 ô tô,… để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 6/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn An (27 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc, trụ sở TP HCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng hành vi trên, cơ quan Công an còn tạm giữ 21 người khác là quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc.
Công an đưa các đối tượng trong Công ty Lộc Phúc về trụ sở làm việc.
Nguyễn Văn An được xác định là cầm đầu, chủ mưu trong việc tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản. Ước tính số tiền chiếm đoạt của An và các đồng phạm lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Như chúng tôi đã thông tin, ngày 31/8, cơ quan Công an phát hiện Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch”, chở hàng chục khách từ nơi khác đến “dự án ma” ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom để giao dịch.
Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn An và 185 người có liên quan. Trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng và 43 khách hàng là nạn nhân.
Tang vật của vụ án bị cơ quan Công an thu giữ.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2022, Công ty bắt đầu tổ chức một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa khách hàng “vào tròng”. Để thực hiện hành vi, Công ty Lộc Phúc đã tuyển khoảng 100 sinh viên làm thêm, thực tập, làm nhân viên cấp dưới, sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng lên website của Công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu bán.
Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã liên hệ Công ty Lộc Phúc. Sau đó Công ty này hẹn gặp tại một địa điểm rồi đưa khách lên xe 52 chỗ chở về Đồng Nai. Lúc này, trên xe được bố trí sẵn những "diễn viên quần chúng" được thuê giả làm "cò mồi" lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia.
Sau khi khách hàng đã đặt cọc, người của Công ty đưa khách đi công chứng ở một vị trí "hẻo lánh". Về sau, nếu khách hàng có khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với họ sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.