Đại diện viện kiểm sát đang công bố cáo trạng - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 5-3, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Vạn Thịnh Phát.

Vậy Vạn Thịnh Phát do bà Lan làm chủ gồm những tổ chức nào, hoạt động ra sao mà bà Lan đã chiếm đoạt cả trăm ngàn tỉ?

SCB là công cụ cấp vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc là bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan), chủ tịch hội đồng quản trị là bà Trương Mỹ Lan.

Công ty này gồm có 4 cổ đông, sở hữu cổ phần là bà Trương Mỹ Lan 60%, bà Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng - con gái bà Trương Mỹ Lan) 10%, bà Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn - con gái bà Trương Mỹ Lan) 10%, Công ty cổ phần Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân 20%.

Quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.

Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã thuê, nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty; được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau, gồm:

Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam gồm: SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty CP đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. 

Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… đều là công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên, như: Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula vốn điều lệ 18.000 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng…

Nhóm các công ty được gọi công ty "ma" tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…

Mạng lưới công ty tại nước ngoài, bà Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia 'thiên đường thuế' phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa 'nhà đầu tư nước ngoài' để đứng tên cổ phần và quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà Trương Mỹ Lan tại nước ngoài

Có hàng nghìn công ty 'ma' để lập hồ sơ vay khống

Theo đó, một số công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, có hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn.

Ngoài ra còn các công ty như: Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc; Công ty TNHH Vinametric; Công ty cổ phần Bông Sen; Công ty TNHH Quản lý Sài Gòn Artisans; Công ty TNHH Sài Gòn Atelier; Công ty TNHH Coco & May; Công ty cổ phần Dấu Ấn V; Công ty cổ phần Dấu Ấn Việt Nam; Công ty cổ phần Eurasia Concept; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế Promana; Công ty TNHH The Recipe; Công ty cổ phần The Signature; Công ty Lavifood...

Đồng thời, hệ sinh thái này còn có hàng nghìn công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh (công ty "ma") được bà Trương Mỹ Lan tổ chức, thành lập để phục vụ việc đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần…