Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (43 tuổi, giám đốc Công ty Angel Lina), Trần Thị Hồng Hạnh (54 tuổi, giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm ra trước Tòa án cùng cấp để xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bà Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...
Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Sau đó, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, bà Hiền, Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án.
Sau đó, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán, khi tìm được khách hàng, bà Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bản với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Qua đó, phân thành các nền đất không có thật, để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỉ đồng.
Trong đó, bà Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với bà Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỉ đồng.
Còn bà Trần Thị Mỹ Hiền được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỉ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần trung ương. Hiện bà Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.
Tiếp tục điều tra người giám hộ của nữ giám đốc đang điều trị bệnh tâm thần
Cũng theo cáo trạng, với nội dung xác định vai trò, ý thức của ông N.T.H., L.X.T. trong giai đoạn giám hộ cho bà Trần Thị Mỹ Hiền có dấu hiệu đồng phạm với các bị can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cuối năm 2022, Cơ quan điều tra đã thực hiện quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục giải quyết nguồn tin về tội phạm xử lý theo quy định.
Đồng thời, ngày 18-5-2023, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quyết định tách hành vi và tài liệu nêu trên, liên quan đến người tham gia giám hộ N.T.H. và L.X.T..
Trong đó, có liên quan đến các thỏa thuận chuyển giao do N.T.H. đại diện cho bà Hiền đã chuyển giao một số dự án bất động sản cho bà Phạm Thị Tuyết Nhung, để tiếp tục điều tra, nếu có căn cứ sẽ xử lý hình sự đối với N.T.H., L.X.T. cùng số đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.