Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, sáng 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định khởi tố, lệnh khám xét thêm đối với 12 bị can để điều tra về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

12 người bị khởi tố gồm:

1. Phạm Xuân Trung, đảng ủy viên, phó tổng giám đốc IPC

2. Trần Mạnh Khôi, nguyên Trưởng ban kiểm soát

3. Đoàn Minh Lý

4. Lê Hoàng Minh, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên IPC

5. Phùng Đức Trí, phó bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, phó tổng giám đốc IPC

6. Nguyễn Trường Bảo Khánh, đảng ủy viên, thành viên chuyên trách hội đồng thành viên IPC

7. Trần Đăng Linh, đảng ủy viên, phó tổng giám đốc công ty

8. Lương Chí Cường, chuyên viên tài chính- kế hoạch IPC

9. Đoàn Thị Minh Trang, nguyên trưởng phòng tài chính- kế hoạch IPC

10. Lâm Văn Tuấn

11. Vũ Xuân Đức, đảng ủy viên, thành viên chuyên trách hội đồng thành viên IPC

12. Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh văn phòng thành ủy.

Trong đó 3 người gồm ông: Phạm Xuân Trung, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại là tại ngoại.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco. Trước đó, ông Huỳnh Phước Long bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", nhưng được cho tại ngoại.

Trong số 12 bị can bị khới tố lần này, có ông Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và ông Lê Hoàng Minh, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC.

12 bị can này được xác định có vai trò liên quan với vụ ông Tề Trí Dũng vi phạm pháp luật trong việc quản lý vốn nhà nước tại công ty IPC và SADECO.

Tháng 3-2019, ông Thông đã bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng liên quan đến nhiều sai phạm. Trong đó có sai phạm liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại SADECO. 

Còn ông Minh vào tháng 8-2020 bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo về các sai phạm trên cương vị quản lý IPC.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên tổng giám đốc Công ty SADECO. 

Trước đó, tháng 5-2019, cơ quan điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc điều tra về 2 tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Dũng và bà Phúc vi phạm trong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại Công ty SADECO.

Cùng liên quan tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", vào tháng 6- 2020, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cũng khởi tố thêm 3 bị can gồm Trần Công Thiện - nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận; Huỳnh Phước Long - nguyên thành viên hội đồng quản trị Công ty SADECO và Đỗ Công Hiệp - nguyên kế toán trưởng SADECO.

Như vậy, tính đến thời điểm này, liên quan 2 bị can Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm tổng cộng 16 bị can để điều tra.

Theo ghi nhận, lúc 10h sáng 21-11, lực lượng công an chia thành nhiều nhóm khám xét và tổ chức các thủ tục tố tụng liên quan các bị can trên.

Trưa 21-11, xe biển xanh của lực lượng chức năng dừng trước một căn nhà 3 lầu trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh. Nhiều người mặc sắc phục công an, viện kiểm sát vào nhà rồi đóng kín cửa.

Đến 12h, lực lượng chức năng rời căn nhà trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh và lên xe biển xanh rời đi.