Ngày 3-12, Cục Cảnh sát hình sự thông tin vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, giao dịch hàng nghìn tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây này.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, đường dây này do bị can Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình, làm nghề lao động tự do, đã có 1 tiền sự) cầm đầu.
Công an xác định các nghi phạm trong đường dây này có nhiều tiền án, tiền sự, có trình độ công nghệ thông tin, hoạt động phạm tội trên không gian mạng, cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 9-9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…
Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Để tránh bị công an phát hiện, Hoàng Tạ Minh Cường thuê các nghi phạm trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển nhận, tiền cá độ.
Đáng chú ý, Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội, chứ không gặp mặt các đồng phạm.
Để tạo lập đường dây trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành bốn cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD = 10.000 đến 100.000 đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ).
Sau đó Cường thuê một người làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua. Đồng thời thuê năm người khác mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ.
Nhóm này thống nhất vào thứ Hai hằng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản, thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.
Công an xác định nhiều "con bạc" sử dụng tài khoản để cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/trận đấu.
Công an xác định từ tháng 11-2024 đến tháng 9-2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỉ đồng ở khắp cả nước.