Để ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thực hiện cú “siêu lừa” chiếm đoạt hơn 6.400 tỉ đồng, không thể không kể đến trách nhiệm của nhiều cơ quan thuộc Bộ Tài chính.
Ngày 2-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn.
Mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phát An Gia (trụ sở tại Q.9, viết tắt Công ty Phát An Gia), ngày 11.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Hoàng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước tình trạng các cơ sở của hệ thống Trung tâm ngoại ngữ Thế hệ mới (SAS) tại TP.HCM đột ngột đóng cửa, ngày 11.10, học viên đã tập trung tại trụ sở Công an TP.HCM để đưa đơn tố cáo, đồng thời cũng đã gửi đơn tố cáo đến công an các quận, huyện nơi các cơ sở của hệ thống trung tâm ngoại ngữ này tọa lạc. Học viên cũng như các giáo viên, nhân viên của hệ thống trung tâm này trên toàn quốc cũng đang tiếp tục tụ họp trên các trang, nhóm Facebook cung cấp thông tin và gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Theo thông tin ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Hoài - 23 tuổi, trú tại xóm 8, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy - về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoài chính là người đã lập ra Facebook ảo để kêu gọi từ thiện từ các nhà hảo tâm với nội dung để "mua vật tư" phục vụ việc mai táng cho trẻ sơ sinh xấu số, nhưng thực chất là để chiếm đoạt tiền ủng hộ.
Công an TP.HCM vừa bắt giữ 2 bị can để điều tra vụ câu kết với người nước ngoài lập email giả chiếm đoạt của doanh nghiệp hơn 2,1 tỉ đồng.
Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đưa vào sử dụng hệ thống định danh cuộc gọi “EVNHCMC” (Voice Brandname) để hạn chế tình trạng giả danh nhân viên điện lực gọi điện lừa đảo, khai thác thông tin cá nhân của khách hàng.
Ngân hàng nhà nước vừa phát cảnh báo khẩn tới toàn hệ thống để thông báo cho khách hàng về các hành vi lừa đảo trong hoạt động thanh toán.
Hàng loạt ứng dụng (app) đào tiền ảo, vay vốn, đầu tư tài chính... lừa đảo đã xuất hiện trong thời gian qua để lấy cắp tiền của người sử dụng.
