Ở giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới; rửa tiền với số tiền hơn 450.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã có kết luận đối với trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước).
Công an TP.HCM đã triệu tập nhiều hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn, để làm rõ các gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục mà Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch đã trúng thầu.
Ngày 12-4, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác nhận, vừa bắt quả tang thiếu tá Điền Việt Đức (sinh năm 1986, điều tra viên Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy trong chương trình gọi vốn trên kênh VTV3) vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
