Ở giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới; rửa tiền với số tiền hơn 450.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã có kết luận đối với trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước).
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy trong chương trình gọi vốn trên kênh VTV3) vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Thao túng chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Trong đó, C01 cáo buộc các lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
