Tìm kiếm: Kết luận điều tra

Vợ ông Nguyễn Đức Chung giả chữ ký con trai thành lập công ty bán hóa chất độc quyền cho Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung đã tạo điều kiện cho công ty 'sân nhà' do vợ mình thành lập để kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị trực thuộc UBND TP Hà Nội, hưởng lợi nhuận cao.

Ông Tất Thành Cang có vai trò đầu vụ với thiệt hại 1.103 tỉ đồng của Sadeco

CQĐT nhận định, việc ông Tất Thành Cang có bút phê “Đồng ý” vào Tờ trình số 1148 -TTr ngày 28.4.2017 của Văn phòng Thành ủy, với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định.

Tề Trí Dũng chỉ đạo chi tiền tỉ đi 2 chuyến châu Âu 33 ngày

Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT Sadeco) và các bị can có sai phạm trong việc chi tiền của Sadeco cho nhiều cá nhân đi du lịch châu Âu 33 ngày, dưới danh nghĩa đi 'tham quan, khảo sát'.

Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến bị truy tố liên quan vụ SAGRI

 Những sai phạm của ông Trần Vĩnh Tuyến được xác định là cơ sở để ông Lê Tấn Hùng và các đồng phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tự ý quyết định giá trị dự án chuyển nhượng trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 672 tỉ đồng.

Cha con Thiện “Soi” cho vay 324 tỷ đồng, lấy lãi hơn 122 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 9 người tố cáo với tổng số tiền Thiện cho vay hơn 324 tỷ đồng và những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.

Bộ Công an thông tin về hàng loạt vụ việc 'nóng'

Chiều 21.6, Bộ Công an đã họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thông tin về các vụ việc được quan tâm; do trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang: Khởi tố thêm 6 người về tội tham ô tài sản

Liên quan vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm, Viện KSND TP.HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 6 người nguyên là thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Sadeco về tội "Tham ô tài sản".

Kết luận điều tra vụ dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân trên cao tốc, cướp 35 tỉ đồng

Cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của Lê Đức Nguyên, Hồ Ngọc Tài đã lên kế hoạch dàn dựng tai nạn giao thông để cướp Bitcoin trị giá hàng chục tỉ đồng của nạn nhân.

Phá đường dây lập 19 công ty 'ma' để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị hơn 1.000 tỉ

Các nghi phạm thành lập 19 công ty 'ma' để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm

Kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi; HKTT tỉnh Long An; nghề nghiệp: phóng viên), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi; HKTT TP Đà Nẵng, Phó Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi; HKTT tỉnh Thanh Hoá; nghề nghiệp: nhà báo) và Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, HKTT tỉnh Bình Định, Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS), cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đại gia Lê Thanh Thản đã ‘lừa dối khách hàng’ như thế nào?

Cơ quan điều tra cáo buộc “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản thu lời bất chính hơn 530 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỉ đồng cho các khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Lê Thanh Thản, còn có một số cán bộ, trong đó có ông Nguyễn Duy Uyển - chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân - nguyên phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông...