Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 9 người tố cáo với tổng số tiền Thiện cho vay hơn 324 tỷ đồng và những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.
Chiều 21.6, Bộ Công an đã họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thông tin về các vụ việc được quan tâm; do trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.
Liên quan vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm, Viện KSND TP.HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 6 người nguyên là thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Sadeco về tội "Tham ô tài sản".
Kết luận điều tra của Công an TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi; HKTT tỉnh Long An; nghề nghiệp: phóng viên), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi; HKTT TP Đà Nẵng, Phó Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi; HKTT tỉnh Thanh Hoá; nghề nghiệp: nhà báo) và Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, HKTT tỉnh Bình Định, Giám đốc Công ty TNHH TT FOCUS), cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra cáo buộc “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản thu lời bất chính hơn 530 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỉ đồng cho các khách hàng mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng.
Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 10 bị can về tội 'giả mạo trong công tác' trong vụ ĐH Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile
Ông Phạm Nhật Vinh là Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim cũng là thành viên HĐQT Công ty SADECO bị truy nã quốc tế về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.
