Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội.
Nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã sử dụng danh nghĩa “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn tại Đà Nẵng, do Trần Văn Hiếu cầm đầu bị phát hiện đã xuất hàng trăm ngàn hóa đơn khống với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) ban hành văn bản số 851/VKSTC-V2 về việc giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng.
Công an TPHCM đã triệt phá đường dây núp bóng giải cứu nạn nhân từ Campuchia để cưỡng đoạt tài sản, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
Tối 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng khác vừa bị khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với cáo buộc về tội “Buôn lậu".
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.
