Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng bị can Trần Văn Nam là người có chức vụ cao nhất, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội nên hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Dương, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, cùng con gái và một số đồng phạm khác tham ô số tiền hơn 800 tỉ đồng thông qua chuyển nhượng cổ phần.
Sáng 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Đồng Nai thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Cơ quan chức năng xác định Võ Thanh Long và đồng bọn đã dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng của 816 người. Đáng nói, chiêu trò lừa đảo của Long đã được Báo Phụ Nữ TPHCM điều tra, phản ánh rất chi tiết trong loạt bài Lần theo đường dây huy động 600 tỷ cho dự án “ma”, đăng tải vào năm 2017.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó trưởng Công an và Viện phó VKSND H.Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc"
