Ở giai đoạn 2 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới; rửa tiền với số tiền hơn 450.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã có kết luận đối với trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước).
Liên quan vụ giải cứu thành công 2 bé gái bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố Phạm Huỳnh Nhật Vi (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang) thêm tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".
Ngày 12-4, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác nhận, vừa bắt quả tang thiếu tá Điền Việt Đức (sinh năm 1986, điều tra viên Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Chiều 28-3, tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 1-2024 của TP Hà Nội, đại diện Công an TP Hà Nội đã có thông tin về việc khách hàng mất tiền tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy trong chương trình gọi vốn trên kênh VTV3) vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Trong phần xét hỏi của HĐXX, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) khai không biết tổng số tiền đưa hối lộ là 5 triệu USD và bản thân chỉ đưa tiền theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan
Chiều 6-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, đại diện VKS đã công bố cáo trạng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong buổi sáng, đại diện VKS đã công bố đến trang 89 của bản cáo trạng, liên quan chính tới hành vi phạm tội của nhóm bị cáo là thành viên Đoàn Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
