Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), về nguồn gốc tài sản, chỉ có căn cứ xác định nguyên đơn gửi 2 khoản tiền 47 tỉ đồng và 700.000 USD cho bị đơn. Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày đưa tiền mặt cho bị đơn để mua tài sản nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định.
Ngày 8-10, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội buôn lậu.
Ngày 12-9, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lại Thái Phong (37 tuổi, ngụ Bắc Giang) - phó phòng kiểm định xe cơ giới (trước là phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) - về tội môi giới hối lộ, và Nguyễn Văn Chung (44 tuổi, ngụ Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
