Chiều 2-7, Công an quận 11 (TPHCM) tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra quận 11 để điều tra các sai phạm liên quan đến việc góp vốn “chui” vào Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) của một số cá nhân, tổ chức thuộc Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ quận 11.
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 9 người tố cáo với tổng số tiền Thiện cho vay hơn 324 tỷ đồng và những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.
Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2), ngày 30.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can.
Ngày 30/6, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/PC03 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/QĐ-VKS-P1 ngày 3/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.
Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Chiều 21.6, Bộ Công an đã họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời thông tin về các vụ việc được quan tâm; do trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.
Liên quan vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm, Viện KSND TP.HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 6 người nguyên là thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Sadeco về tội "Tham ô tài sản".
Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT.
Chiều ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.
Ngày 22.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
