Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM nhận định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại “khủng” nhất trong những năm qua.
Tối ngày 17-12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho hay, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Hữu Thành (thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Chiều 17-12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận cùng ngày cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ bắt Trương Châu Hữu Danh - chủ tài khoản facebook Trương Châu Hữu Danh.
Ông Danh bị bắt theo Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi nhập cảnh trái phép là rất cần thiết. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện kịp thời nhiều sai phạm trong lãnh vực này. Từ đầu năm 2020 đến nay, số người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn TP.HCM bị Công an TP.HCM phát hiện tăng 133 người so với năm 2019. Một trong những lỗ hổng chính là sự buông lỏng quản lý của các căn hộ cho thuê trực tuyến.
Chiều ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối ông Tất Thành Cang- nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
BHXH TP.HCM và BHXH các quận, huyện đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố hình sự 76 đơn vị về tội trốn đóng bảo hiểm...
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận thấy Thừa phát lại lập vi bằng có nội dung không đúng sự thật khách quan nên đã thông báo sự việc cho Sở Tư pháp TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 10-12, Phòng Tham Mưu Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo hình thức huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên website Wefinex.net.
