Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Phước (sinh năm 1980), trú tại thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc - Thừa Thiên Huế) về hành vi mạo danh đại diện Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tại Thừa Thiên Huế.
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 9 người tố cáo với tổng số tiền Thiện cho vay hơn 324 tỷ đồng và những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.
Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với các ông Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT.
Nhà chức trách cáo buộc "bệnh nhân 3051" nhập cảnh trái phép từ Lào và làm lây lan dịch bệnh.
Ngày 22.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh phát triển địa ốc Điền Phú Phát, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Công Xuân bị cáo buộc là chủ mưu, tổ chức cho đàn em dùng can xăng có dung tích khoảng 10 lít, đổ trước hiên nhà rồi châm lửa đốt nhà đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt vào tháng 9-2020.
Ập vào kiểm tra hành chính căn hộ ở chung cư trên đường Hoà Bình, quận Tân Phú, TPHCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hàng chục bộ hồ sơ liên quan đến cho vay nặng lãi. Công an xác định, băng nhóm này cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.
Ngày 6-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (29 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (41 tuổi, cư trú tại quận 2) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
