Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy trong chương trình gọi vốn trên kênh VTV3) vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB bị bà Lan thao túng, lũng đoạn để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" vay, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 304.000 tỉ đồng.
Ngày 18-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất "cắt cổ" gần 1.000%/năm.
Nhóm cho vay tiền góp với lãi suất 1%/ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất 30%/tháng. Nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí 5%-10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân.
Chiều 17-7, Bộ Công an thông tin về thủ đoạn của các đối tượng giả danh ngân hàng, công ty tài chính để thu thập thông tin nhằm lừa đảo.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo hướng dẫn về hoạt động phân phối bảo hiểm qua đại lý, trong đó có quy định "ngân hàng không được phép tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp ký kết hợp đồng bảo hiểm cho khách trong thời gian khách thực hiện các thủ tục vay vốn...".
Các ngân hàng sẽ không được cho vay vốn để đảo nợ, mua vàng, gửi tiết kiệm... theo quy định tại thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39 về hoạt động cho vay của ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 1-9 tới.
Các chuyên gia cho rằng quy định này là cần thiết, tuy nhiên trong thực tế, dù bị cấm vẫn có việc lách luật dưới nhiều hình thức khác nhau.
